Vad ska jag skicka in för att verifiera min aktieägarstruktur?

Om ditt företag har fler än en aktieägare behöver vi ett officiellt dokument som bekräftar namnen på alla nuvarande ägare, ägarstrukturen och aktiefördelningen, daterat de senaste tre åren:

• Registerutdrag;
• Registreringsbevis;
• Bolagsordning;
• Bekräftelseuttalande;
• Reviderad årsrapport;
• Registreringsbevis;
• Registerutdrag;
• Aktiecertifikat;
• Aktieregister;

Vi kräver en kopia av ett originaldokument som är signerat och daterat av en notarie om ditt företag är registrerat i följande länder: Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Estland, Grekland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Irland, Österrike, Frankrike, Tyskland, Spanien, Portugal, Italien, Norge, Sverige, Danmark, Nederländerna, Belgien, Finland, Luxemburg, Island och Liechtenstein.

För alla andra länder godkänner vi även följande, om de är signerade och daterade det senaste året av en notarie eller chef (som inte är den verkliga förmånstagaren), minst två aktieägare (som även kan vara chefer), en sekreterare eller annan juridisk representant nämnd i registreringen eller en annan auktoriserad undertecknare:

• Aktiecertifikat;
• Aktiveringstabell (inklusive datum, aktieägares fullständiga namn, befattning i företaget och signatur):
• Koncernens ägarlista.

Om ett företag är en enskild firma (endast en ägare/chef i strukturen), kräver vi följande dokument:

• Bolagsordning;
• Registreringsbevis som fastställer grundaren, som i detta fall är ägaren/chefen
• Registreringsbevis som fastställer grundaren, som i detta fall är ägaren/chefen;
• Registerutdrag;
• BVD Orbis-utdrag;
• Creditsafe-utdrag.

Kom ihåg att godtagbara dokument varierar beroende på hur komplext ditt företag är och/eller vilka dokument du har laddat upp tidigare.