Cum te putem ajuta?

De ce trebuie să confirm sursa fondurilor mele?

În calitate de companie din domeniul serviciilor financiare, Revolut trebuie să respecte un set de norme și reglementări aplicabile acestui tip de serviciu. Autoritățile de reglementare supraveghează sectorul nostru pentru a garanta posibilitatea de a detecta și a preveni, pe cât posibil, infracțiunile financiare. Pentru a pune capăt infracțiunilor financiare, trebuie mai întâi să le detectăm - o sarcină care le revine specialiștilor noștri de combatere a infracțiunilor și de prevenire a fraudelor.

Sistemul nostru automatizat selectează clienții pentru verificare ca parte a procesului standard, iar noi facem tot posibilul pentru a ne asigura că totul decurge cât mai ușor cu putință. Adesea, sistemul ne cere să solicităm documente de la clienți care nu au făcut nimic greșit – este doar o verificare de rutină pe care avem obligația legală de a o efectua. În unele cazuri îți vom cere de mai multe ori informații. Vrem ca această experiență să decurgă cât mai lin cu putință, deci îți vom cere documente doar dacă nu avem deja informațiile respective.

Articole similare