Cum te putem ajuta?

Trebuie să verific sursa fondurilor mele

În calitate de organism reglementat și conform Termenilor și condițiilor noastre, avem obligația de a înțelege activitatea clienților noștri, iar acest lucru înseamnă că, ocazional, vom analiza conturile și îți putem solicita informații suplimentare. Facem acest lucru pentru a ne asigura că banii tăi sunt în siguranță și că noi ne respectăm obligațiile legale.

S-ar putea să avem nevoie să încarci următoarele documente, în funcție de modul în care firma ta generează bani, pentru a-ți verifica sursa fondurilor:

  • extrasele de cont bancar externe – asigură-te că venitul tău principal este vizibil pentru noi;
  • facturi emise clienților tăi cheie;
  • acorduri de finanțare/abonament;
  • contracte/acorduri de achiziție;
  • acorduri de împrumut;
  • extrase de achizitor, precum Stripe sau PayPal.

Reține că nu putem accepta sau recunoaște nicio activitate din contul tău de business care are legătură cu cheltuielile tale personale. Pentru cheltuielile personale, îți recomandăm să configurezi un cont Revolut personal.

Sfat util

Reține și că e posibil să te contactăm pentru a clarifica orice altă activitate din contul tău, în afară de Sursa fondurilor.

Pentru informații suplimentare, poți consulta și următoarele:

Ce este o verificare „Sursa fondurilor” și cum mă afectează?
Spălarea de bani - ce este și de ce ar trebui să ne pese?

Articole similare