Cum te putem ajuta?

De ce îmi solicită Revolut să furnizez informații despre acționarii mei?

Pentru a respecta cerințele stabilite de diverse organisme de reglementare, este posibil să solicităm mai multe informații despre firma ta, inclusiv informații despre acționarii importanți. Trebuie să deținem o listă cu toți proprietarii intermediari importanți și cu beneficiarii reali (entități juridice și persoane fizice), inclusiv structura proprietății și alocarea exactă a acțiunilor.

Dacă firma ta este înregistrată în Regatul Unit, putem obține o mare parte din aceste informații de la Companies House, însă nu ne putem baza exclusiv pe această sursă de informații. Este posibil să îți cerem mai multe documente care să confirme informațiile pe care ni le-ai transmis deja.

Imediat ce primești o cerere de informații de la Revolut, urmează acești pași:

  • accesează pagina Cereri din Revolut Business;
  • parcurge fiecare secțiune pentru a confirma informațiile;
  • după finalizarea tuturor secțiunilor, fă clic pe opțiunea „Fă clic aici pentru a trimite”;
  • atinge caseta de confirmare și fă clic pe „Finalizează revizuirea”.

Te rugăm să transmiți informațiile solicitate cât mai curând posibil. Dacă nu primim informațiile necesare în termen de 21 de zile de la cerere, este posibil să ți se restricționeze parțial contul. Echipa noastră va examina informațiile trimise de îndată ce le primim.

Articole similare