Cum te putem ajuta?

Care sunt cerințele pentru beneficiarii reali și directori?

Pentru a-ți deschide un cont Revolut Business, trebuie să confirmăm detaliile directorilor și acționarilor companiei tale. Această politică este în concordanță cu reglementarea bancară cunoscută în general sub denumirea de „Cunoașterea clientului” („KYC”) și este procedeul prin care o societate verifică identitatea clienților săi.

Va trebui să furnizezi detaliile persoanelor/entităților care dețin în mod direct și indirect acțiuni ale afacerii tale. Pentru a verifica deținătorii, vom avea nevoie de dovezi oficiale care să confirme fiecare nivel al structurii acționariatului, cum ar fi un extras din registru sau de o cartă a acționariatului, alături de documentele de identitate în cauză. Este important de reținut că documentul trebuie datat și semnat de un notar/o autoritate de certificare/un avocat și declarat copie legalizată (document autentic). Pentru companiile cu sediul în Regatul Unit și Elveția acceptăm, de asemenea, o cartă datată și semnată de cel puțin doi acționari sau de un director care nu este acționar sau de o persoană autorizată menționată în registru. Dacă ești singurul proprietar, trebuie să primești o certificare notarială, din moment ce nu putem accepta o auto-certificare. 

Pe lângă verificarea identităților acționarilor, Revolut trebuie, de asemenea, să confirme detaliile personale și de contact ale tuturor administratorilor actuali ai afacerii. Reține că nu putem accepta acționari care sunt considerați minori (cu vârsta sub 18 ani). De asemenea, trebuie să ai în vedere că cel puțin un director trebuie să aibă adresa în SEE sau Elveția.

Atenție: aceasta este o cerință obligatorie și nu facem decât să verificăm identitatea lor ca directori/acționari ai companiei. Pentru a le acorda acces la cont, va trebui în continuare să creezi un profil de utilizator pentru aceștia, odată ce ți se acceptă solicitarea.

Acestea sunt detalii standard cu privire la afacere și toate documentele acceptate de noi, împreună cu explicațiile doveditoare, sunt enumerate în formularul nostru de cerere din cadrul procesului de înregistrare.

Acționarii vor fi nevoiți să furnizeze o fotografie de înaltă calitate a unui act de identitate oficial valabil. Îi poți invita să își efectueze chiar ei verificarea identității sau poți încărca documentele în numele lor.

De reținut: este posibil ca în anumite situații să solicităm documente suplimentare.

Articole similare: Informații suplimentare necesare pentru înregistrare

Articole similare