Como podemos ajudar?

O que é uma verificação da origem dos fundos?

As verificações de origem dos fundos são muito importantes, mas poucas pessoas sabem que estas existem. A Revolut está dedicada a impedir crimes financeiros a qualquer oportunidade que surja. Uma das formas para o fazermos é seguir o rasto do dinheiro.

Durante a verificação da origem dos fundos, iremos pedir que forneça documentos que provem que o dinheiro ganho com o seu esforço provém de fontes legítimas, e que identifique o como e o porquê da sua conta estar a ser financiada.

Documentar as fontes de rendimento de um cliente permite a uma instituição financeira:

  • assegurar que a avaliação de risco dos clientes é feita apropriadamente
  • perceber como e onde é que o capital foi gerado
  • assegurar que as medidas e controlos necessários são proporcionais aos riscos colocados à instituição financeira
  • identificar se a atividade de transações de um cliente vai de acordo com o que seria razoavelmente expectável, baseada na informação entregue pelo cliente

Apesar de não podermos fornecer um prazo exato para a duração de uma verificação, estamos a fazer o nosso melhor para que as revisões sejam completadas assim que possível.

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