Como podemos ajudar?

Por que motivo tenho de validar a minha origem dos fundos?

Enquanto empresa de serviços financeiros, a Revolut tem de cumprir um conjunto de regras e regulamentos que regem este tipo de serviço. As entidades reguladoras cuidam do nosso setor de forma a garantir a deteção e prevenção de crimes financeiros, sempre que possível. Para impedir os crimes financeiros, temos de os detetar primeiro. Esta tarefa é executada pelos nossos especialistas em prevenção de fraude e combate ao crime.

Os nossos sistemas automatizados assinalam clientes para revisão como parte do nosso procedimento habitual, e fazemos todos os esforços para garantir que este seja o mais fácil possível. Em muitos casos, o sistema pede-nos para requisitarmos documentos de clientes que não cometeram nenhum erro, sendo apenas uma verificação de rotina que estamos legalmente obrigados a executar. Em alguns casos, iremos pedir-lhe informações mais do que uma vez. Tentamos fazer com que esta experiência seja o mais descomplicada possível, pelo que só iremos pedir documentos caso a informação não nos esteja disponível.

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