Como podemos ajudar?

Por que motivo tenho de validar a minha origem dos fundos?

Como empresa de serviços financeiros, a Revolut tem de cumprir um conjunto de regras e regulamentos que regem este tipo de serviço. As entidades reguladoras supervisionam várias áreas diferentes, mas também são responsáveis por cuidar do nosso setor de forma a garantir a deteção e prevenção de crimes financeiros, sempre que possível. Para impedir os crimes financeiros, temos de os detetar primeiro. Esta tarefa é executada pelos nossos especialistas em prevenção de fraude e combate ao crime.

A deteção é feita pelos nossos sistemas automatizados e fazemos todos os esforços para garantir que é o mais precisa possível. Em muitos casos, o sistema pede-nos para validar documentos de clientes que não cometeram nenhum erro – é apenas uma operação normal e agradecemos a sua paciência e colaboração.

Tratamos os nossos clientes como pessoas singulares e não as comparamos entre si. Quaisquer verificações ou pedidos são direcionados exclusivamente a si. Não podemos fornecer-lhe informações sobre as contas de outros clientes, uma vez que seria uma violação de confidencialidade. É possível que não exista nenhum problema com a sua conta e que esta seja uma verificação de rotina que estamos legalmente obrigados a executar.

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