Hoe kunnen we helpen?

Waarom moet ik mijn bron van middelen verifiëren?

Als een financiële dienstverlener moet Revolut zich houden aan een reeks regels en voorschriften met betrekking tot dit soort diensten. De regelgevers houden toezicht op veel verschillende gebieden, maar ze zijn ook verantwoordelijk voor het zorgen voor onze industrie om ervoor te zorgen dat financiële criminaliteit waar mogelijk kan worden gedetecteerd en voorkomen. Om financiële misdaad te stoppen, moeten we deze eerst detecteren; een taak die wordt uitgevoerd door onze specialisten op het gebied van misdaadbestrijding en fraudepreventie.

De detectie wordt gedaan door onze geautomatiseerde systemen en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het zo nauwkeurig mogelijk is. In veel gevallen vraagt het systeem ons om documenten te verifiëren van klanten die niets verkeerds hebben gedaan - dit is slechts een standaardcontrole en we danken je voor je geduld en medewerking.

We behandelen onze klanten als individuen en vergelijken ze niet met elkaar. Alle controles of verzoeken worden strikt aan jou gericht. We kunnen je geen informatie verstrekken over rekeningen van andere klanten, omdat dit een schending van de vertrouwelijkheid zou zijn. Waarschijnlijk is er absoluut niets mis met je rekening en dit is gewoon een routinecontrole die we wettelijk verplicht zijn om uit te voeren.

Gerelateerde artikelen