Hoe kunnen we helpen?

Waarom moet ik mijn bron van middelen verifiëren?

Als financiële dienstverlener moet Revolut voldoen aan diverse regels en richtlijnen voor dit soort activiteiten. De toezichthouders zijn actief op veel verschillende gebieden, waaronder in onze industrie, om financiële criminaliteit waar mogelijk te detecteren en te voorkomen. Om financiële criminaliteit een halt toe te roepen, moeten we het eerst kunnen opsporen: een taak wordt uitgevoerd door onze fraudepreventiespecialisten.

De detectie vindt plaats aan de hand van geautomatiseerde systemen. We doen onze uiterste best om deze zo nauwkeurig mogelijk te maken. In veel gevallen vraagt het systeem ons om documenten te verifiëren van klanten die niets fout hebben gedaan: dit is niets meer dan een standaardcontrole. We bedanken je voor je geduld en medewerking.

We behandelen onze klanten als individu, zonder vergelijkende analyses te doen. Controles of informatieverzoeken zijn strikt persoonlijk. We kunnen je geen informatie geven over de rekeningen van andere klanten, omdat dit een schending van de vertrouwelijkheid zou inhouden. Waarschijnlijk is er niets aan de hand met je rekening en gaat het slechts om een routinecontrole die we wettelijk moeten uitvoeren.

Gerelateerde artikelen