Hoe kunnen we helpen?

Hoe effectief AML en CTF uit te voeren?

Een effectief kader voor het witwassen van geld/bestrijding van terrorismefinanciering moet de belangrijkste risicokwesties aanpakken: het moet illegale bedragen die het financiële systeem binnenkomen en de financiering van terroristische personen, organisaties en/of activiteiten voorkomen, detecteren en straffen. Ook komen AML- en CTF-strategieën samen; ze richten zich op het aanvallen van de criminele of terroristische organisatie via haar financiële activiteiten, en gebruiken het financiële spoor om de verschillende componenten van het criminele of terroristische netwerk te identificeren. Dit vereist dat organisaties mechanismen instellen om alle financiële transacties te lezen en om verdachte financiële overdrachten te detecteren.

Gerelateerde artikelen