Hoe kunnen we helpen?

Eisen voor bestuurders en uiteindelijk gerechtigden

Om een Revolut Business-rekening te openen, moeten we de gegevens van de bestuurders en aandeelhouders van je bedrijf bevestigen. Dit beleid is in overeenstemming met een regelgevingsvereiste die algemeen bekend staat als “Know Your Customer” (KYC) en is het proces van een bedrijf dat de identiteit van zijn klanten verifieert.

Je kunt hen uitnodigen om hun ID-controle zelf in te dienen of de documenten namens hen te uploaden.

We hebben minimaal de volgende gegevens nodig:

  • Volledige naam;
  • Geboortedatum (ouder dan 18 jaar);
  • Woonadres (ten minste één directeur/begunstigde eigenaar moet in de EER of Zwitserland wonen);
  • E-mail;
  • Telefoonnummer;
  • Nationaliteit.

In bepaalde gevallen hebben we mogelijk ook het volgende nodig:

  • Nationaal identiteitsbewijs
  • Paspoort
  • Selfie
  • Document waaruit blijkt dat personen het recht hebben om in een regio te verblijven

Dit zijn allemaal basisgegevens over het bedrijf. Alle documenten die door ons worden geaccepteerd, samen met de ondersteunende uitleg, worden vermeld in ons aanvraagformulier tijdens de registratieprocedure. Let op: in sommige gevallen kunnen we om aanvullende documenten vragen. Het aanvraagmenu bevat alle relevante vereisten die we in elk geval moeten invullen om te voldoen aan de betreffende wettelijke vereisten.

Houd er rekening mee dat dit een vereiste is en dat we alleen hun identiteit verifiëren als bestuurders/aandeelhouders van het bedrijf. Om hen toegang tot de rekening te geven, moet je ze nog steeds een uitnodigen wanneer je aanvraag wordt geaccepteerd.

Gerelateerde artikelen