Hoe kunnen we helpen?

Wie wordt als PEP gezien?

Een politiek prominente persoon (PEP) wordt door de Financial Action Task Force (FATF) gedefinieerd als 'een persoon die een prominente publieke functie heeft of is toevertrouwd. Vanwege hun positie en invloed wordt erkend dat veel PEP's zich in posities bevinden die mogelijk misbruikt kunnen worden voor het plegen van witwasdelicten en gerelateerde predicaatdelicten, waaronder corruptie en omkoping, evenals het uitvoeren van activiteiten met betrekking tot terrorismefinanciering. (...).' PEP's zijn ook "personen die prominente openbare functies hebben of zijn toevertrouwd en hun familieleden en naaste medewerkers en omvatten zowel binnenlandse als buitenlandse PEP's".

We zijn dus wettelijk verplicht om vast te stellen of je als klant mogelijk politiek actief bent. Niets om je zorgen over te maken, want 'deze eisen zijn preventief (niet crimineel) van aard en moeten niet worden opgevat als stigmatisering van PEP's als zodanig die betrokken zijn bij criminele activiteiten'.

Wat betekent dit voor jou?

Als we vaststellen dat je een PEP bent, zullen we je alleen vragen om de bron van middelen te controleren. Dat is niet omdat we je niet vertrouwen, we zijn gewoon wettelijk gebonden om dit te doen, als een standaardprocedure.

Wat als ik niet als PEP wil worden gezien?

Helaas is het niet alleen afhankelijk van ons of ons oordeel. We moeten bepaalde procedures en voorschriften volgen. Als je echter wordt beschouwd als een Associate PEP vanwege de nabijheid van je relatie met een andere persoon en die niet langer aanwezig is (bijvoorbeeld als gevolg van echtscheiding of nietigverklaring), laat het ons dan weten via de chat en we zullen daar rekening mee houden.

We kunnen de resultaten van het onderzoek niet met je delen, maar zullen dit opnemen en er rekening mee houden.

Gerelateerde artikelen