Hoe kunnen we helpen?

Wat is een bron van middelen-controle?

Bron van middelen-controles zijn erg belangrijk, maar weinig mensen zijn zich hiervan bewust. Revolut zet zich in om financiële misdaad bij elke gelegenheid te stoppen en een van de manieren waarop we dit doen is door het geldspoor te volgen.

Tijdens de controle van de bron van de fondsen zullen we je vragen om documenten te verstrekken die aantonen dat je hard verdiende contanten afkomstig zijn van een legitieme bron en te identificeren hoe en voor welk doel je rekening wordt gefinancierd.

Het documenteren van de inkomstenbronnen van een klant stelt een financiële instelling in staat om:

  • ervoor te zorgen dat klanten op de juiste manier worden beoordeeld
  • te begrijpen hoe en waar kapitaal werd gegenereerd
  • ervoor te zorgen dat de nodige maatregelen en controles in verhouding staan tot de risico's die de financiële instelling loopt
  • te identificeren of de transactieactiviteit van een klant in overeenstemming is met wat redelijkerwijs verwacht zou kunnen worden op basis van de informatie die over de klant is vastgelegd

Hoewel we niet zeker kunnen zeggen hoe lang een dergelijke controle kan duren, doen we ons best om de beoordelingen zo snel mogelijk af te ronden.

Gerelateerde artikelen