Hoe kunnen we helpen?

Waarom moet ik mijn bron van middelen verifiëren?

Als een financiële dienstverlener moet Revolut zich houden aan een reeks regels en voorschriften met betrekking tot dit soort diensten. De regelgevers houden toezicht op onze industrie om ervoor te zorgen dat financiële criminaliteit waar mogelijk kan worden gedetecteerd en voorkomen. Om financiële misdaad te stoppen, moeten we deze eerst detecteren; een taak die wordt uitgevoerd door onze specialisten op het gebied van misdaadbestrijding en fraudepreventie.

Onze geautomatiseerde systemen markeren klanten voor een beoordeling als onderdeel van het standaardproces en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het zo eenvoudig mogelijk is. In veel gevallen vraagt het systeem ons om documenten aan te vragen van klanten die niets verkeerd hebben gedaan - dit is gewoon een routinecontrole die we wettelijk verplicht zijn om uit te voeren. In sommige gevallen zullen we je meer dan één keer om informatie vragen. We streven ernaar om deze ervaring zo probleemloos mogelijk te maken, dus we zullen alleen documenten aanvragen als we de informatie nog niet beschikbaar hebben.

Gerelateerde artikelen