Hoe kunnen we helpen?

Ik moet de bron van mijn middelen verifiëren

Als gereguleerde instantie, en in overeenstemming met onze algemene voorwaarden, zijn we verplicht om de activiteiten van onze klanten te begrijpen, en dit betekent dat we af en toe rekeningen zullen bekijken en aanvullende informatie kunnen opvragen. We doen dit om er zeker van te zijn dat je geld veilig is en dat we aan de wettelijke eisen voldoen.

Afhankelijk van hoe je bedrijf geld genereert, moet je mogelijk de volgende documenten uploaden om je bron van middelen te verifiëren:

  • rekeningoverzichten van je externe bank waaruit je hoofdinkomsten blijken;
  • facturen aan je belangrijkste klanten;
  • financierings-/abonnementsovereenkomst;
  • aankoopovereenkomsten/contracten;
  • leenovereenkomsten;
  • afschriften van kopers, bijvoorbeeld via Stripe of PayPal.

We kunnen geen activiteiten op je zakelijke rekening accepteren of hekennen die verband houden met je persoonlijke uitgaven. We raden aan een persoonlijke Revolut-rekening te openen voor je persoonlijke onkosten.

Handige tip

We kunnen, behalve voor je bron van middelen, ook contact met je opnemen voor opheldering over andere activiteiten op je rekening.

Lees het volgende voor meer informatie:

Wat is een controle van de 'bron van middelen' en wat zijn de gevolgen voor me?
Witwassen van geld: wat betekent dat en waarom is het belangrijk?

Gerelateerde artikelen