Hoe kunnen we helpen?

Hoe effectief AML en CTF uit te voeren?

Met een doeltreffend kader voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme moeten de belangrijkste risico's worden aangepakt: het moet voorkomen en bestraffen dat illegaal geld in het financiële stelsel terechtkomt en dat personen, organisaties en/of activiteiten van terroristen worden gefinancierd. Ook komen de strategieën van AML en CFT samen. Deze zijn gericht op het aanvallen van de criminele of terroristische organisatie via hun financiële activiteiten en gebruiken de financiële weg om de verschillende onderdelen van het criminele of terroristische netwerk te identificeren. Dit verplicht organisaties om mechanismen in te stellen om alle financiële transacties door te nemen en om verdachte financiële transfers op te sporen.

Gerelateerde artikelen