Hoe kunnen we helpen?

Wat moet ik opsturen om mijn aandeelhoudersstructuur te verifiëren?

We hebben een document nodig dat is ondertekend en gedateerd door een notaris, als waarheidsgetrouwe kopie als je bedrijf in de volgende landen is geregistreerd: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Als je bedrijf meer dan één aandeelhouder heeft, vragen we je officiële documenten te overleggen waarin de namen van alle huidige eigenaars, de eigendomsstructuur en de aandelentoewijzing van de afgelopen drie jaar worden weergegeven:

  • Uittreksel van het handelsregister;
  • Akte van oprichting;
  • Statuten;
  • Bevestigingsverklaring;
  • Gecontroleerd jaarverslag;
  • Akte van oprichting;
  • Uittreksel van het handelsregister;
  • Aandelencertificaat;
  • Aandelenregister.

Als een bedrijf een eenmanszaak is (slechts één eigenaar/directeur in de structuur en dit is dezelfde persoon), hebben we de volgende documenten nodig:

  • Statuten;
  • Certificaat van oprichting dat de oprichter weergeeft, die in dit geval eigenaar/directeur is;
  • Uittreksel van het handelsregister;
  • BVD Orbis-uittreksel;
  • Credit Safe-uittreksel.

Voor alle andere landen kunnen we ook het volgende accepteren, indien ondertekend en gedateerd in het afgelopen jaar door een notaris of door een bestuurder (die geen UBO is), ten minste twee aandeelhouders (die ook bestuurders kunnen zijn), een bedrijfssecretaris of een andere wettelijke vertegenwoordiger vermeld in het register of door een andere bevoegde ondertekenaar:

  • Certificaat van aandelen;
  • Kapitalisatietabel (inclusief datum, volledige naam van aandeelhouders, functie in het bedrijf en handtekening):
  • Overzicht van gezamenlijk eigendom.

Houd er rekening mee dat de documenten die we kunnen accepteren afhankelijk zijn van de complexiteit van je bedrijf en/of de documenten die je eerder hebt geüpload.

Gerelateerde artikelen:

Hoe kan ik een uitnodiging opnieuw versturen of mijn aandeelhouders of directeuren uitnodigen?

Welke eisen gelden er voor uiteindelijk gerechtigden en bestuurders?

Gerelateerde artikelen