Kā varam jums palīdzēt?

Kādēļ man ir jāverificē līdzekļu avots?

Kā finanšu pakalpojumu sniegšanas uzņēmumam Revolut ir jāievēro virkne noteikumu un regulu, kas reglamentē šī veida pakalpojumus. Regulatori pārrauga daudzas dažādas jomas, bet tie arī gādā par mūsu nozari, nodrošinot finanšu noziegumu atklāšanu un novēršanu, kad vien tas ir iespējams. Lai apturētu finanšu noziegumus, mums tie vispirms ir jāatklāj; šo uzdevumu veic mūsu noziedzības apkarošanas, krāpšanas novēršanas speciālisti.

Noteikšanu veic automatizētas sistēmas, un mēs cenšamies, lai tās darbotos maksimāli precīzi. Daudzos gadījumos sistēma lūdzu mums verificēt tādu klientu dokumentus, kuri nav nodarījuši nekādu pārkāpumu — tā ir tikai standarta pārbaude, tādēļ mēs aicinām būt pacietīgiem un sadarboties ar mums.

Katram klientam mums ir individuāla pieeja, un mēs nesalīdzinām klientus citu ar citu. Jebkura pārbaude vai pieprasījums ir adresēts jums individuāli. Mēs nevaram sniegt jums informāciju par citu klientu kontiem, jo tas būtu noteikumu par konfidencialitāti pārkāpums. Visdrīzāk, ar jūsu kontu viss ir kārtībā, un šī ir tikai parasta pārbaude, kuru veikt mums ir juridisks pienākums.

Saistītie raksti