Kaip galime padėti?

Kodėl turiu patvirtinti savo lėšų šaltinį?

Kaip finansinių paslaugų įmonė, „Revolut“ turi laikytis taisyklių ir reglamentų, taikomų šios rūšies paslaugoms. Reguliavimo institucijos rūpinasi mūsų pramone, kad užtikrintų galimybę išaiškinti finansinius nusikaltimus ir, jei įmanoma, užtikrintų jų prevenciją. Norėdami sustabdyti finansinį nusikaltimą, pirmiausia turime jį aptikti; šią užduotį vykdo mūsų kovos su nusikalstamumu, sukčiavimo prevencijos specialistai.

Mūsų automatinės sistemos pažymi klientus, kurių peržiūra atliekama vykdant standartinę procedūrą, todėl dedame visas pastangas, kad ji būtų kuo paprastesnė. Daugeliu atvejų sistema mūsų prašo gauti dokumentų iš klientų, kurie nieko blogo nepadarė – tai tik įprastas patikrinimas, kurį esame teisiškai įpareigoti atlikti. Kai kuriais atvejais informacijos prašysime daugiau nei vieną kartą. Siekiame, kad ši procedūra keltų kuo mažiau rūpesčių, todėl prašysime dokumentų tik tuo atveju, jei dar neturėsime reikiamos informacijos.

Susiję straipsniai