Kaip galime padėti?

Ką reiškia lėšų šaltinio patikrinimas?

Labai svarbu patikrinti lėšų šaltinį, tačiau mažai žmonių apie tai žino. „Revolut“ yra įsipareigojusi visais įmanomais atvejais sustabdyti finansinius nusikaltimus, o vienas iš būdų, kaip tai padaryti, yra stebėti pinigų judėjimą.

Lėšų šaltinio tikrinimo metu prašysime pateikti dokumentus, įrodančius, kad pinigai uždirbti teisėtai, ir nurodyti, kaip ir kokiu tikslu finansuojama tavo sąskaita.

Dokumentuose fiksuodama kliento pajamų šaltinius finansų įstaiga gali:

  • užtikrinti, kad būtų tinkamai įvertinta klientų rizika;
  • suprasti, kaip ir iš kur atsirado kapitalas;
  • užtikrinti, kad būtinos priemonės ir kontrolė būtų adekvačios finansų įstaigai kylančiai rizikai;
  • nustatyti, ar kliento atliekamos operacijos atitinka tai, ko būtų galima pagrįstai tikėtis remiantis užregistruota informacija apie klientą.

Nors negalime tiksliai nurodyti, kiek laiko gali užtrukti toks patikrinimas, darome viską, kad apžvalgos būtų baigtos kuo greičiau.

Susiję straipsniai