Kaip galime padėti?

Kas yra PEP?

Politikoje dalyvaujantį asmenį (PEP) Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF) apibrėžia kaip „žmogų, kuriam patikėta arba buvo patikėta atlikti žinomas viešąsias funkcijas. Pripažįstama, kad PEP gali piktnaudžiauti savo padėtimi ir įtaka bei plauti pinigus ir vykdyti panašius pirminius nusikaltimus, įskaitant korupciją, kyšininkavimą ir su terorizmo finansavimu susijusią veiklą. (...).“ Be to, PEP yra „asmuo, kuriam patikėta arba buvo patikėta atlikti žinomas viešąsias funkcijas, taip pat – jo šeimos nariai ir glaudžiai susiję žmonės, – įskaitant vietinius ir užsienio PEP“.

Todėl esame teisiškai įpareigoti sužinoti, ar tu, kaip klientas, gali turėti ryšių su politika. Tačiau nesirūpink, nes „šių reikalavimų pobūdis yra prevencinis (o ne baudžiamasis) ir nereikėtų manyti, kad dėl jų PEP yra vaizduojami kaip nusikalstama veikla užsiimantys asmenys“.

Ką tai reiškia tau?

Jei nustatysime, kad esi PEP, tiesiog paprašysime atlikti lėšų šaltinio patikrą. Ne todėl, kad nepasitikime tavimi, bet todėl, kad esame įpareigoti atlikti šią standartinę procedūrą.

Ką daryti, jei nenoriu, kad mane laikytų PEP?

Deja, tai nepriklauso tik nuo mūsų arba mūsų vertinimo. Turime laikytis tam tikrų procedūrų ir reglamentų. Tačiau, jei esi su PEP susijęs asmuo, nes turėjai artimų ryšių su kitu asmeniu, bet dabar tie ryšiai nutrūkę (pvz., dėl skyrybų arba santuokos pripažinimo negaliojančia), pranešk mums per pokalbį ir mes į tai atsižvelgsime.

Pranešti apie tyrimo rezultatus negalėsime, tačiau tai užregistruosime ir turėsime omeny.

Susiję straipsniai