Kaip galime padėti?

Ką daryti, kad AML ir CTF būtų efektyvios?

Efektyvi kovos su pinigų plovimu / terorizmo finansavimu sistema turi atsižvelgti į pagrindines grėsmes: ji turi neleisti nelegalioms lėšoms patekti į finansų sistemą ir jomis finansuoti atskirus teroristus, teroristines organizacijas ir (arba) veiklą, taip pat ji turi tokius atvejus aptikti ir už juos bausti. Be to, AML ir CFT strategijos yra viena su kita susijusios; jomis siekiama per finansinę veiklą kovoti su nusikalstama arba teroristine organizacija ir identifikuoti įvairius nusikalstamo arba teroristinio tinklo komponentus. Todėl organizacijos privalo įdiegti visų finansinių operacijų nuskaitymo mechanizmus ir aptikti įtartinus lėšų pervedimus.

Susiję straipsniai