Kaip galime padėti?

Turiu nurodyti savo lėšų šaltinius

Kaip reglamentuojamas juridinis asmuo ir laikydamiesi savo nuostatų bei sąlygų turime suprasti savo klientų veiklą. Tai reiškia, kad kartais peržiūrėsime sąskaitas ir galbūt paprašysime pateikti papildomos informacijos. Tai atliekame tam, kad tavo pinigai būtų saugūs, ir laikydamiesi teisinių reikalavimų.

Atsižvelgiant į tai, kaip tavo įmonė generuoja pinigus, galime paprašyti nusiųsti šiuos dokumentus, kad galėtume patvirtinti tavo lėšų šaltinį:

  • tavo išorinių banko sąskaitų išrašus, tik pasirūpink, kad mums matytųsi tavo pagrindinės pajamos;
  • tavo pagrindiniams klientams išrašytos sąskaitos faktūros;
  • finansavimo / prenumeratos sutartis;
  • pirkimo sutartys;
  • paskolų sutartys;
  • pirkėjo išrašai, pvz., „Stripe“ arba „PayPal“.

Turėk omenyje, kad mes nepriimame ir nepripažįstame jokios veiklos tavo įmonės sąskaitoje, kuri susijusi su asmeninėmis išlaidomis. Asmeninėms išlaidoms rekomenduojame susikurti asmeninę „Revolut“ sąskaitą.

Naudingas patarimas

Turėk omenyje, kad galime su tavimi susisiekti, kad išsiaiškintume visą kitą veiklą tavo sąskaitoje, neskaitant lėšų šaltinių.

Jei reikia papildomos informacijos, taip pat gali peržiūrėti:

Kas yra „Lėšų šaltinių“ patikra ir ką ji man reiškia?
Pinigų plovimas – kas tai yra ir kodėl man tai turėtų rūpėti?

Susiję straipsniai