Kaip galime padėti?

Reikalavimai, taikomi tikriesiems naudos gavėjams ir direktoriams

Kad atsidarytum „Revolut Business“ sąskaitą, turėsime patvirtinti tavo įmonės direktorių ir akcininkų duomenis. Ši politika atitinka reguliacinius reikalavimus, kurie geriausiai žinomi pavadinimu „Pažink savo klientą“ (angl. KYC), ir apibrėžia procesą, kuriuo įmonės patvirtina savo klientų tapatybes.

Gali pakviesti juos pateikti savo tapatybės dokumentus patikrai patiems ARBA įkelti informaciją ir (jei tai taikytina) dokumentus jų vardu.

Mums reikės bent šių duomenų:

  • vardo ir pavardės;
  • gimimo datos (turi būti bent 18 m. amžiaus);
  • gyvenamojo adreso (bent vienas direktorius / tikrasis naudos gavėjas turi gyventi EEE arba Šveicarijoje);
  • el. pašto adreso;
  • telefono numerio;
  • tautybės.

Tam tikrais atvejais galime paprašyti ir:

  • nacionalinio asmens tapatybės dokumento;
  • paso;
  • asmenukės;
  • dokumento, kuris įrodytų asmens teisę gyventi regione.

Tai yra esminiai su verslu susiję duomenys ir visi priimami dokumentai kartu su paaiškinimais yra išdėstyti mūsų paraiškos formoje, kurią pamatysi registracijos metu. Kai kuriais atvejais galime paprašyti papildomų dokumentų. Paraiškos meniu rasi visus reikalavimus, kuriuos turime išpildyti tam, kad bet kuriuo atveju nenukryptume nuo atitinkamų reguliacinių reikalavimų.

Atkreipk dėmesį, kad tai yra privaloma, ir mes patvirtiname tik įmonės direktorių bei akcininkų tapatybes. Kad suteiktum jiems prieigą prie sąskaitos po paraiškos patvirtinimo, turėsi juos pasikviesti.

Susiję straipsniai