Kaip galime padėti?

Kokie reikalavimai tikriesiems naudos gavėjams ir direktoriams?

Kad galėtum atidaryti „Revolut Business“ sąskaitą, turime patvirtinti tavo įmonės direktorių ir akcininkų duomenis. Ši politika pagrįsta bankininkystės taisykle, vadinama „pažink savo klientą“ (PSK), pagal kurią įmonė patvirtina savo klientų tapatybę.

Turėsi pateikti asmenų / subjektų, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso tavo verslo akcijos, duomenis. Savininkams patvirtinti mums reikės oficialių įrodymų, pagrindžiančių kiekvieną nuosavybės struktūros lygmenį, pvz., išrašo iš registro arba tinkamai pasirašytos nuosavybės schemos bei tapatybės dokumentų („tinkamai pasirašyta“ reiškia, kad schema tam tikra data turi būti pasirašyta įgaliotojo asmens, bent dviejų akcininkų arba direktoriaus, kuris nėra akcininkas).

„Revolut“ reikės patvirtinti ne tik akcininkų tapatybes, bet ir visų dabartinių įmonės direktorių asmens bei kontaktinius duomenis. Atmink, kad akcininkai negali būti nepilnamečiai (iki 18 metų). Be to, bent vieno iš direktorių adresas turi būti EEE arba Šveicarijoje.

Tai visi pagrindiniai su įmone susiję duomenys, ir visi mūsų priimami dokumentai bei pagalbiniai paaiškinimai būna pateikti mūsų paraiškos formoje registruojantis.

Akcininkai turės pateikti galiojančio oficialaus tapatybės dokumento aukštos kokybės nuotrauką. Gali jiems pasiūlyti savo tapatybės dokumentus pateikti patiems arba įkelti dokumentus jų vardu.

Atmink, kad kai kuriais atvejais galime paprašyti pateikti papildomus dokumentus.

Susiję straipsniai: Papildoma registruojantis reikalinga informacija

Susiję straipsniai