Kaip galime padėti?

Kokie reikalavimai tikriesiems naudos gavėjams ir direktoriams?

Kad galėtum atidaryti „Revolut Business“ sąskaitą, turime patvirtinti tavo įmonės direktorių ir akcininkų duomenis. Ši politika pagrįsta bankininkystės taisykle, vadinama „pažink savo klientą“ (PSK), kai įmonė patvirtina savo klientų tapatybę.

Turėsi pateikti asmenų / subjektų, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso tavo verslo akcijos, duomenis. Savininkams patvirtinti mums reikės oficialių įrodymų, patvirtinančių kiekvieną nuosavybės struktūros lygmenį, pvz., išrašo iš registro arba tinkamai pasirašytos nuosavybės schemos bei tapatybės dokumentų („tinkamai pasirašyta“ reiškia, kad schema tam tikra data turi būti pasirašyta įgaliotojo asmens, bent dviejų akcininkų arba direktoriaus, kuris nėra akcininkas).

„Revolut“ reikės patvirtinti ne tik akcininkų tapatybes, bet ir visų dabartinių įmonės direktorių asmeninius ir kontaktinius duomenis. Atmink, kad akcininkai negali būti nepilnamečiai (iki 18 metų).

Tai visi pagrindiniai su įmone susiję duomenys ir visi mūsų priimami dokumentai bei pagalbiniai paaiškinimai būna pateikti mūsų paraiškos formoje registruojantis.

Akcininkai turės pateikti galiojančio oficialaus tapatybės dokumento aukštos kokybė nuotrauką. Gali jiems pasiūlyti savo tapatybės dokumentus pateikti patiems arba pats įkelti dokumentus jų vardu.

Atmink, kad kai kuriose situacijose galime paprašyti pateikti papildomus dokumentus.

Susiję straipsniai: Papildoma registruojantis reikalinga informacija

Susiję straipsniai