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資金源を検証する必要がありますか?

金融サービス企業として、Revolutはこの種のサービスに適用される一連の規則と規制を遵守しなければなりません。規制当局は、金融犯罪が可能な限り検知され、防止されるよう、当社が属する業界を見守っています。金融犯罪を阻止するためには、まず犯罪を検知しなければなりません。そのためには、犯罪と闘う不正防止のスペシャリストが必要です。

当社の自動システムは、標準プロセスの一部としてお客様にレビューのフラグを立て、可能な限り簡単に行えるようあらゆる努力をしています。多くの場合、不正がないお客様にも書類が要求されますが、これは、法的に義務付けられている定期的な確認です。場合によっては、複数回にわたってお客様から情報をご提供いただくことがあります。当社は、この作業をできるだけ手間のかからないものにすることを目指しています。そのため、情報がまだ入手できていない場合のみ、書類のご提出をお願いしています。

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