ご質問/お問い合わせ

PEPはどのような人ですか?

公的要人(PEP)は、金融活動作業部会(FATF)によって「著名な公的機能を委託されている、または委託されている個人」と定義されています。彼らの立場と影響力により、多くのPEPは、マネーロンダリング犯罪および汚職や贈収賄を含む関連する前提犯罪を犯す目的で、またテロ資金調達に関連する活動を行う目的で、悪用される可能性がある立場にあることが認識されています。(...)”。 また、PEPとは、「著名な公的機能を任されている、または任されていた個人とその家族、近親者で、国内外のPEPを含む」とされています。

そのため、お客様が政治的なつながりを持っているかどうかを確認することが法的に義務付けられています。しかし、「これらの要件は(犯罪ではなく)予防的な性質のものであり、PEPが犯罪行為に関与しているという汚名を着せるように解釈されるべきではない」ので、心配する必要はありません。

それにより、どのような影響がありますか?

お客様がPEPであることが判明した場合、資金源の確認をお願いするだけです。これは、当社があなたを信頼していないという理由ではなく、標準的な手順として、法的にそうすることを拘束されているだけだからです。

PEPと見なされたくない場合はどうしたら良いですか?

残念なことに、それは私たちや私たちの判断だけに頼るものではありません。私たちは、特定の手順や規制に従う必要があります。ただし、他の人との関係が近いためにアソシエイトPEPとみなされ、それが解消された場合(例えば、離婚や婚約破棄など)は、チャットでお知らせください。

調査結果をお知らせすることはできませんが、それを口座に反映します。

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