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公人チェック - 詳細情報

内容:

1. 「重要な公職」にはどのようなものが該当しますか?

2. 「家族」には誰が含まれますか?

3. 「親しい関係にある知人」には誰が含まれますか?

1. 「重要な公職」にはどのようなものが該当しますか?

  • 国家元首、政府の長、大臣、副大臣/大臣代理
  • 国会議員またはそれに相当する立法機関のメンバー
  • 政党の運営組織のメンバー
  • 最高裁判所、憲法裁判所、または例外的な状況を除き判決に対して上訴ができない司法機関のメンバー
  • 会計検査院、中央銀行、またはそれらに相当する機関の役員
  • 大使、公使、または軍事組織の高官
  • 国有企業の運営、管理、監督機関のメンバー
  • 国際機関(NATOやWTOなど)の事務局長、局長代理、理事会メンバー、または同等の職位
  • 選挙により選出された大都市の市長

2. 「家族」には誰が含まれますか?

  • 配偶者または同性パートナー
  • 親および義理の親(継親を含む)
  • 兄弟姉妹および義兄弟姉妹(継兄弟姉妹を含む)
  • 息子および息子のパートナー(義理の息子、継息子、男の養子を含む)
  • 娘および娘のパートナー(義理の娘、継娘、女の養子を含む)

3. 「親しい関係にある知人」には誰が含まれますか?

  • 法的事業体または法的組織に対して共有の受益所有権を持つ、または公的要人(PEP)との間でその他の密接なビジネス関係を持つことが知られている者
  • PEPの利益のために設立されたことが知られている法的事業体または法的組織に対して、単独の受益所有権を持つ者

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