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Quante volte devo confermare l'origine dei fondi?

In alcuni casi, ti chiediamo informazioni più di una volta; si tratta di un controllo standard che dobbiamo effettuare. Desideriamo creare meno complicazioni possibili per cui richiediamo documenti solo se non abbiamo già le informazioni a disposizione.

Non possiamo divulgare dettagli sulla natura dei controlli: sono effettuati per rendere più sicuri il tuo conto e il tuo denaro in conformità con i requisiti legali e le normative.

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