Come possiamo aiutarti?

Perché devo verificare l'origine dei fondi?

In qualità di società di servizi finanziari, Revolut deve rispettare un insieme di regole e normative relative a questo tipo di servizio. Gli enti regolatori controllano molte aree diverse, ma sono anche responsabili del nostro settore per garantire il rilevamento e, se possibile, la prevenzione dei reati finanziari. Per fermare i reati finanziari bisogna innanzitutto rilevarli, compito di cui si occupano i nostri specialisti nella lotta al crimine e prevenzione delle frodi.

Il rilevamento viene effettuato dai nostri sistemi automatici e ci adoperiamo per assicurarci che sia il più preciso possibile. In molti casi il sistema chiede di verificare i documenti di clienti che non hanno fatto niente di male; si tratta semplicemente di un controllo standard e ti ringraziamo per la pazienza e collaborazione.

Trattiamo i nostri clienti individualmente e non li confrontiamo tra loro, qualsiasi controllo o richiesta è rivolto esclusivamente a te. Non possiamo fornire informazioni relative ai conti di altri clienti poiché comporterebbe una violazione della riservatezza. Molto probabilmente non c'è niente che non va con il tuo conto e si tratta solo di un controllo di routine che siamo legalmente tenuti a effettuare.

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