Come possiamo aiutarti?

Come rendere efficaci l'AML e il CTF?

Un' efficace cornice contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo ha il compito di esaminare i seguenti rischi: deve individuare, evitare e punire l'ingresso di fondi illegali nel sistema finanziario così come il finanziamento di organizzazioni e attività terroristiche. Inoltre, le strategie di antiriciglaggio e contro il finanziamento del terrorismo convergono, in quanto mirano ad attaccare le organizzazioni criminali o terroristiche nelle loro attività finanziarie e utilizzano il tracciamento finanziario per identificare i diversi componenti della rete criminale o terroristica. Questo obbliga le organizzazioni ad adottare meccanismi per leggere tutte le transazioni finanziarie e individuare trasferimenti sospetti.

Articoli correlati