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Gli argomenti trattati in questa sezione sono i seguenti:

1. Quali sono le funzioni pubbliche di rilievo?

2. Chi è considerato un membro della famiglia?

3. Chi è un socio stretto?

1. Quali sono le funzioni pubbliche di rilievo?

  • Capi di stato, capi di governo, ministri e viceministri o assistenti
  • Membri del parlamento o di organi legislativi simili
  • Membri degli organi direttivi dei partiti politici
  • Membri delle corti supreme, delle corti costituzionali o di qualsiasi organo giudiziario le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello salvo circostanze eccezionali
  • Membri del consiglio di amministrazione della Corte dei conti nazionale o delle banche centrali o funzioni equivalenti
  • Ambasciatori, incaricati d'affari e alti ufficiali delle forze armate
  • Membri degli organi di amministrazione, gestione o controllo delle imprese statali
  • Direttori, vicedirettori e membri del consiglio di amministrazione o funzione equivalente di un'organizzazione internazionale (come la NATO o l'OMC)
  • Sindaco metropolitano eletto

2. Chi considerato un membro della famiglia?

  • Consorte o partner civile
  • Genitori e suoceri, inclusi i patrigni e le matrigne
  • Fratelli, sorelle, cognati/e, inclusi i fratellastri e le sorellastre
  • Figli e partner, inclusi genero, figliastri, figli adottivi
  • Figlie e partner, inclusi nuora, figliastra e figlia adottiva

3. Chi è uno stretto collaboratore?

  • Un individuo noto per avere la proprietà effettiva congiunta di un'entità legale o di un istituto giuridico o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona politicamente esposta
  • Un individuo che ha la proprietà effettiva esclusiva di un'entità legale o di un istituto giuridico che è noto per essere stato istituito a beneficio di una PEP
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