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Requisiti per direttori e beneficiari effettivi

Per aprire un conto Revolut Business dobbiamo confermare i dati degli amministratori e degli azionisti della società. Questa politica è in linea con un requisito normativo noto come "Conosci il tuo cliente" (KYC, Know Your Customer) ed è il processo seguito da un'azienda per verificare l'identità dei propri clienti.

Puoi invitarli a inviare da soli il loro ID check OPPURE caricare le informazioni e (se applicabile) i documenti per loro conto.

Come minimo, avremo bisogno dei seguenti dettagli:

  • Nome completo;
  • Data di nascita (maggiorenni);
  • Indirizzo di residenza (almeno un amministratore/beneficiario effettivo deve risiedere nello Spazio Economico Europeo o in Svizzera);
  • Email;
  • Numero di telefono;
  • Nazionalità.

In alcuni casi, potremmo aver bisogno anche di:

  • Documento d'identità nazionale
  • Passaporto
  • Selfie
  • Documento comprovante il diritto della persona di risiedere in una regione

Tali dati connessi alla società e tutti i documenti accettati da Revolut, nonché le spiegazioni di supporto, sono illustrati nel nostro modulo di richiesta durante il processo di iscrizione. In determinate circostanze potremmo richiedere anche altri documenti. Il menu dell'applicazione conterrà tutti i requisiti che dovremo soddisfare in ogni caso per essere conformi ai requisiti degli enti regolatori.

Ricorda che si tratta di un requisito obbligatorio e che stiamo verificando le loro identità in quanto amministratori/azionisti della società. Affinché possano accedere al conto, dovrai comunque invitarli quando la richiesta sarà accettata.

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