Come possiamo aiutarti?

Quali sono i requisiti previsti per i beneficiari effettivi e i dirigenti?

Per aprire un conto Revolut Business dobbiamo confermare i dati dei dirigenti e degli azionisti della società. Questa politica è in linea con un regolamento bancario noto come "Conosci il tuo cliente" (KYC, Know Your Customer) ed è il processo seguito da un'azienda per verificare l'identità dei propri clienti.

Dovrai fornire i dati di individui ed entità che detengono in modo diretto o indiretto le azioni dell'azienda. Per verificare la proprietà delle azioni, avremo bisogno di un documento ufficiale che confermi ciascun livello della struttura proprietaria, ad esempio l'estratto di un registro o un organigramma societario accompagnato da documenti di identità.
È importante tenere presente che il documento deve riportare data e firma di un notaio/responsabile di certificazione/avvocato come copia autenticata (il file è autentico). Per le società con sede nel Regno Unito e in Svizzera, accettiamo anche atti con data e firma apposte da almeno due azionisti, da un direttore che non sia un azionista o da una persona autorizzata menzionata nel registro.

Oltre a verificare l'identità degli azionisti, Revolut dovrà anche accertare i dati personali e di contatto di tutti gli attuali dirigenti dell'azienda. È bene ricordare che non sono accettati gli azionisti minorenni (di età inferiore ai 18 anni). Inoltre, almeno uno dei dirigenti deve avere un indirizzo di residenza all'interno del SEE o in Svizzera.

Ricorda che si tratta di un requisito e che stiamo verificando le loro identità in quanto dirigenti/azionisti della società. Affinché possano accedere al conto, dovrai comunque creare un profilo Utente quando la richiesta sarà accettata.

Tali dati connessi alla società e tutti i documenti accettati da Revolut, nonché le spiegazioni di supporto, sono illustrati nel nostro modulo di richiesta durante il processo di iscrizione.

Gli azionisti sono tenuti a fornire un foto di alta qualità di un documento di identità valido. Potrai invitarli a farlo autonomamente o caricare il documento per loro conto.

Ricorda che in determinate circostanze potremmo richiedere anche altri documenti.

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