Miben segíthetünk?

Miért kell igazolnom a pénz forrását?

Pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó vállalatként a Revolutnak be kell tartania jó néhány, ilyen típusú szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályt és előírást. A felügyeleti szervek azért felelősek, hogy amikor csak lehet, észlelhetők és elkerülhetők legyenek a pénzügyi bűncselekmények. Ezeket úgy lehet megállítani, ha először észleljük őket. Ez a bűnüldözési, csalásmegelőzési szakembereink feladata.

Automatizált rendszereink megjelölik azon ügyfeleinket, akiknek tevékenységét az általános eljárásaink részeként ellenőriznünk kell. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy ez a folyamat a lehető legegyszerűbb legyen. Sok esetben a rendszer arra kér bennünket, hogy ellenőrizzük olyan ügyfelek dokumentumait, akik mindenben megfelelően jártak el. Ez csak egy általános ellenőrzés, amelyet jogszabályi kötelezettségünk elvégezni. Előfordulhat, hogy bizonyos esetekben többször is felkeresünk és további információk megadását kérjük tőled. Arra törekszünk, hogy ez a folyamat a lehető legsimábban menjen, így csak akkor kérünk meg bizonyos okmányok benyújtására, ha azok még nincsenek a birtokunkban.

Kapcsolódó cikkek