Miben segíthetünk?

Ki számít politikai közszereplőnek?

A politikai közszereplő (politically exposed person, PEP) fogalmát így határozza meg a Pénzügyi Akciócsoport (Financial Action Task Force, FATF) nevű kormányközi szervezet: „…olyan személy, aki jelenleg vagy már egy ideje kiemelkedő közéleti szerepet tölt be. Tisztségéből és befolyásából fakadóan számos politikai közszereplő pozíciója visszaélésekre adhat lehetőséget pénzmosással kapcsolatos vagy azzal összefüggő vélt bűncselekmények elkövetésére. Ilyen bűncselekmény például a korrupció és a megvesztegetés, valamint a terrorizmus finanszírozásához kapcsolódó tevékenység. (…)”. E meghatározás alapján a jelenleg vagy már egy ideje kiemelkedő közéleti szerepet betöltő személyek családtagjai és közeli munkatársai is politikai közszereplőnek minősülnek függetlenül attól, hogy belföldiekről vagy külföldiekről van-e szó.

Mindezek miatt jogszabályban rögzített kötelességünk megállapítani, hogy ügyfelünkként van-e bármilyen politikai kötődésed. Aggodalomra viszont semmi okod, mert „…ezek a követelmények megelőző (nem pedig büntetőjogi) természetűek, és nem jelentik azt, hogy bárki megbélyegezné a politikai közszereplőket azzal, hogy bűncselekmények részesei lennének”.

Mit jelent ez rád nézve?

Ha megállapítjuk, hogy politikai közszereplő vagy, megkérünk, hogy igazold a pénzed forrását. Erre nem azért van szükség, mert nem bízunk benned, hanem mert erre kötelez bennünket a jogszabály, így ez a szokásos eljárás.

Megkérhetlek benneteket, hogy ne soroljatok a politikai közszereplők közé?

Sajnos nem csak rajtunk vagy a megítélésünkön múlik a dolog, hiszen eleget kell tennünk bizonyos eljárásoknak és rendeleteknek. Ha azonban politikai közszereplő családtagjának vagy munkatársának számítasz egy másik személlyel fennálló szoros kapcsolatod révén, de a kapcsolat már megszűnt (például válás vagy hatályon kívül helyezés miatt), akkor tudasd velünk egy csevegőüzenetben, hogy számításba vehessük ezt a tényt is.

A vizsgálat eredményét nem hozhatjuk a tudomásodra, de rögzíteni fogjuk ezt a körülményt, és figyelembe fogjuk venni.

Kapcsolódó cikkek