Miben segíthetünk?

Mit jelent a pénz forrásának ellenőrzése?

A pénzforrás ellenőrzése nagyon fontos, azonban kevesen vannak tisztában vele. A Revolut elkötelezett szándéka, hogy minden lehetséges alkalommal megállítsa a pénzügyi bűncselekményeket. Ennek egyik módja, hogy követi a pénz útját.

A pénzforrások ellenőrzése során olyan dokumentumokat kérünk tőled, amelyek bizonyítják, hogy a megkeresett készpénz jogszerű forrásból származik, és azonosítják, hogyan és milyen célból kerülnek a számládra.

Az ügyfél jövedelemforrásainak dokumentálása lehetővé teszi a pénzintézet számára, hogy:

  • az ügyfeleket megfelelő kockázati kategóriába sorolja
  • megértse, hogyan és honnan származnak a pénzeszközök
  • megbizonyosodjon róla, hogy a szükséges intézkedések és ellenőrzések arányban állnak a pénzügyi intézményt fenyegető kockázatokkal
  • megállapítsa, hogy az ügyfél tranzakciós tevékenysége megfelel-e annak, ami az ügyfélről nyilvántartott információk alapján ésszerűen elvárható lenne

Nem tudjuk biztosan megmondani, hogy egy ilyen ellenőrzés mennyi időt vesz majd igénybe, azonban mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb befejezzük a vizsgálatokat.

Kapcsolódó cikkek