Miben segíthetünk?

Hogyan lehet eredményes a pénzmosás elleni küzdelem és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése?

A pénzmosás elleni küzdelmet és a terrorizmus finanszírozásának megelőzését összefogó keretrendszer csak akkor lesz eredményes, ha foglalkozik a fő kockázatot jelentő kérdésekkel: ki kell küszöbölnie, valamint észlelnie és szankcionálnia kell a pénzügyi rendszerbe belépő illegális pénzeszközöket, valamint a terroristák, a terrorszervezetek és/vagy a terrorcselekmények finanszírozását. A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás visszaszorítását célzó stratégiák emellett azonos irányt követnek, vagyis a pénzügyi tevékenységein keresztül próbálják támadni a bűnelkövetőt vagy a terrorszervezetet, illetve a visszakövethető pénzügyi adatok alapján próbálják beazonosítani a bűnözői vagy terroristahálózat különböző összetevőit. Mindezek fényében a pénzügyi szervezeteknek olyan mechanizmusokat kell kialakítaniuk, amelyek rálátnak az összes tranzakcióra, és képesek észlelni a gyanús átutalásokat.

Kapcsolódó cikkek