Comment pouvons-nous vous aider ?

Pourquoi dois-je vérifier la source de mes fonds ?

En tant que société de services financiers, Revolut doit se conformer à un ensemble de règles et de règlements régissant ce type de services. Les autorités de régulation surveillent de nombreux domaines, mais elles doivent également veiller à ce que notre secteur soit en mesure de détecter et de prévenir les délits financiers dans la mesure du possible. Pour mettre un terme à la criminalité financière, nous devons d'abord la détecter, une tâche qui incombe à nos spécialistes de la lutte contre la criminalité et de la prévention de la fraude.

La détection est effectuée par nos systèmes automatisés, et nous faisons tout notre possible pour qu'elle soit aussi précise que possible. Dans de nombreux cas, le système nous demande de vérifier les documents des clients qui n'ont rien à se reprocher - il s'agit d'un contrôle standard, et nous vous remercions de votre patience et de votre coopération.

Nous traitons nos clients comme des individus et ne les comparons pas les uns aux autres. Tout contrôle ou toute demande s'adresse strictement à vous. Nous ne pouvons pas vous fournir d'informations concernant les comptes d'autres clients, car cela constituerait une violation de la confidentialité. Il est très probable que votre compte ne présente absolument aucun problème et qu'il s'agit simplement d'un contrôle de routine que nous sommes légalement tenus d'effectuer.

Articles liés