Comment pouvons-nous vous aider ?

Pourquoi dois-je vérifier la source de mes fonds ?

En tant que société de services financiers, Revolut doit adhérer à un ensemble de règles et de réglementations régissant ce type de service. Les régulateurs veillent sur notre secteur pour s'assurer que la criminalité financière puisse être détectée et prévenue dans la mesure du possible. Pour arrêter la criminalité financière, nous devons d'abord la détecter ; une tâche prise en charge par nos spécialistes de la lutte contre la criminalité et de la prévention des fraudes.

Nos systèmes automatisés signalent les clients pour un examen dans le cadre du processus standard, et nous faisons tout notre possible pour que cette vérification soit aussi simple que possible. Dans de nombreux cas, le système demande des documents à des clients qui n'ont rien fait de mal, il s'agit simplement d'une vérification de routine que nous sommes légalement tenus d'effectuer. Dans certains cas, nous vous demanderons des informations plus d'une fois. Afin de rendre ce processus rapide et facile, nous ne demanderons des documents que si nous n'avons pas déjà les informations disponibles.

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