Comment pouvons-nous vous aider ?

Qu'est-ce qu'une vérification de la source des fonds ?

Les vérifications de la provenance des fonds sont très importantes mais peu de gens en ont conscience. Revolut s'engage à stopper la criminalité financière à chaque occasion et l'une des façons d'y parvenir est de suivre la piste de l'argent.

Lors de la vérification de la provenance des fonds, nous vous demanderons de fournir des documents prouvant que votre argent durement gagné provient d'une source légitime et d'identifier comment et dans quel but votre compte est alimenté.

Documenter les sources de revenus d'un client permet à une institution financière de :

  • s'assurer que les clients font l'objet d'une évaluation des risques appropriée
  • comprendre comment et où le capital a été généré
  • s'assurer que les mesures et contrôles nécessaires sont proportionnés aux risques posés à l'institution financière
  • identifier si l'activité transactionnelle d'un client est conforme à ce à quoi on pourrait raisonnablement s'attendre sur la base des informations enregistrées sur le client

Bien que nous ne puissions pas dire avec certitude combien de temps un tel contrôle pourrait prendre, nous faisons de notre mieux pour terminer les examens le plus rapidement possible.

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