¿Cómo podemos ayudar?

¿Por que tengo que verificar el origen de mis fondos?

Revolut es una empresa de servicios financieros y, como tal, se tiene que adherir a una serie de reglas y normativas que rigen este tipo de servicio. Los reguladores se aseguran de que, en nuestra industria, se puede detectar y prevenir el crimen financiero siempre que sea posible. Para frenar el crimen financiero, primero tenemos que detectarlo, una tarea que llevan a cabo nuestros especialistas en la prevención del fraude y en la lucha contra la delincuencia.

Como parte de un proceso estándar, nuestros sistemas automatizados piden a los clientes que reivsen sus transacciones y nosotros hacemos todo lo necesario para que sea lo más sencillo posible. En muchos casos, el sistema nos pide que solicitemos documentos a clientes que no han hecho nada mal. Se trata de una comprobación rutinaria que estamos obligados a hacer por ley. En algunos casos, te solicitaremos datos más de una vez. Nuestro objetivo es que tengas una experiencia sin agobios, por lo que solo pediremos documentos cuya información no tengamos a nuestra disposición.

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