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Revisión de figura pública - Más información

Qué puedes encontrar aquí:

1. ¿Qué son cargos públicos de importancia?

2. ¿Qué se considera como miembro familiar?

3. ¿Qué es un asociado cercano?

1. ¿Qué son cargos públicos de importancia?

  • Jefes de estado o gobierno, ministros, viceministros o consejeros;
  • Miembros del parlamento u órganos legislativos similares;
  • Miembros de los órganos principales de los partidos políticos;
  • Miembros de las cortes supremas, constitucionales, o cualquier otro órgano judicial cuyas sentencias no puedan ser recurridas, salvo en circunstancias excepcionales;
  • Miembros de la junta directiva o de funciones equivalentes de la National Audit Office o bancos centrales equivalentes;
  • Embajadores, diplomáticos y altos mandos de las fuerzas armadas;
  • Miembros de empresas que se encargan de la administración, dirección y supervisión de órganos pertenecientes al Estado;
  • Directores, subdirectores y miembros de la junta directiva de organizaciones internacionales, como la OTAN o la OMC, o que ostenten funciones similares; y
  • Alcaldes electos de ciudades.

2. ¿Qué se considera como miembro familiar?

  • Cónyuge o pareja de hecho
  • Progenitores y suegros, incluidos padrastros
  • Hermanos y cuñados, incluidos hermanastros
  • Hijos y parejas, incluidos yernos, hijastros e hijos adoptados
  • Hijas y parejas, incluidas nueras, hijastras e hijas adoptadas

3. ¿Qué es un asociado cercano?

  • Una persona que tenga la copropiedad beneficiosa de una entidad o acuerdo legal o cualquier otra relación empresarial con una persona expuesta políticamente; y
  • Una persona que tenga la propiedad beneficiosa total de una entidad o acuerdo legal establecido para el beneficio de una persona expuesta políticamente.

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