¿Cómo podemos ayudar?

¿Por qué Revolut me pide información sobre mis accionistas?

A fin de cumplir con los requisitos de varios organismos reguladores, podríamos pedirte más datos sobre tu empresa, por ejemplo, información sobre los accionistas principales. Deberíamos tener una lista de todos los propietarios intermediarios y propietarios efectivos finales (entidades legales y particulares), incluyendo la estructura de propiedad y la asignación exacta de participaciones.

Si tu empresa está registrada en el Reino Unido, podemos obtener gran parte de dicha información del Registro Mercantil. Sin embargo, no siempre podemos depender exclusivamente de esta fuente de información, así que es posible que te solicitemos documentos adicionales para completar los datos que ya has facilitado.

En cuanto recibas una solicitud de información de Revolut, haz lo siguiente:

  • Entra en la página Solicitudes de Revolut Empresas
  • Revisa cada sección para confirmar la información
  • Una vez completadas todas las secciones, selecciona «Haz clic aquí para enviar»
  • Marca la casilla de confirmación y haz clic en «Finalizar revisión»

Facilita la información solicitada lo antes posible, ya que, si no recibimos la información necesaria en el plazo de 21 días tras la solicitud, es posible que tu cuenta se restrinja parcialmente. Nuestro equipo revisará la información que envíes en cuanto la reciba.

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