¿Cómo podemos ayudar?

Necesito verificar mi fuente de fondos

Como organismo regulador, y de acuerdo con nuestros Términos y condiciones, necesitamos entender la actividad de nuestros clientes. Esto significa que, en ocasiones, revisaremos cuentas y podríamos solicitar información adicional. Lo hacemos para asegurarnos de que tu dinero esté protegido y para satisfacer nuestros requisitos legales.

Es posible que te pidamos que subas los siguientes documentos, dependiendo de la actividad de tu empresa, para verificar tu fuente de fondos;

  • Los extractos de cuenta de otros bancos; asegúrate de que podamos ver tu fuente principal de fondos;
  • Facturas emitidas a tus principales clientes;
  • Financiación/acuerdos de suscripción;
  • Acuerdos de adquisición/contratos;
  • Acuerdos de préstamo;
  • Declaraciones de compradores, tales como Stripe o Paypal.

Ten en cuenta que no aceptamos ni reconocemos ninguna actividad en tu cuenta de empresas que esté relacionada con tus gastos personales. Para tus gastos personales, te recomendamos que crees una cuenta personal de Revolut.

Consejo

Ten en cuenta que también existe la posibilidad de que nos pongamos en contacto contigo para aclarar cualquier otra actividad en tu cuenta además de tu fuente de fondos.

Para obtener información adicional, puedes consultar las siguientes secciones:

¿Qué es una «Verificación de fuente de fondos» y de qué manera me afecta?
Blanqueo de capitales: ¿qué es y por qué debería preocuparnos?

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