¿Cómo podemos ayudar?

Necesito verificar mi fuente de fondos

Como organismo regulador, y de acuerdo con nuestros Términos y condiciones, necesitamos entender la actividad de nuestros clientes. Esto significa que, en ocasiones, revisaremos cuentas y podríamos solicitar información adicional de estas. Lo hacemos para asegurarnos de que tu dinero esté protegido y para cumplir con nuestros requisitos legales.

En función de cómo genere dinero tu empresa, es posible que te pidamos que subas los siguientes documentos para verificar tu fuente de fondos:

  • Los extractos de cuenta de otros bancos (asegúrate de que podamos ver tu fuente principal de fondos)
  • Facturas emitidas a tus principales clientes
  • Declaraciones de compradores, tales como Stripe o Paypal

También aceptamos los siguientes documentos firmados y con fecha:

  • Financiación/acuerdos de suscripción
  • Acuerdos de adquisición/contratos
  • Acuerdos de préstamo

Ten en cuenta que no aceptamos ni reconocemos ninguna actividad en tu cuenta de empresas que esté relacionada con tus gastos personales. Para tus gastos personales, te recomendamos que crees una cuenta personal de Revolut.

Nota: ten en cuenta que también existe la posibilidad de que nos pongamos en contacto contigo para aclarar cualquier otra actividad en tu cuenta además de tu fuente de fondos. Consulta aquí.


Para obtener información adicional, puedes consultar las siguientes secciones:

¿Qué es una «Verificación de fuente de fondos» y de qué manera me afecta?

Blanqueo de capitales: ¿qué es y por qué debería preocuparnos?

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