¿Cómo podemos ayudar?

¿Cuál es la base legal para revisar mi cuenta?

Según el Reglamento sobre el Blanqueo de Capitales de 2017, reg 28(11)(b), tenemos la obligación de llevar a cabo una revisión de los registros que guardamos de un cliente de diligencia debida y asegurarnos de que la información esté actualizada. Por ello, es posible que solicitemos información adicional o actualizada en tanto en cuanto. Ten en cuenta que esto solo se aplica para el Reino Unido, pero se incorpora desde la Cuarta Directiva en materia de prevención de blanqueo de capitales que se aplicará en toda Europa.

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