¿Cómo podemos ayudar?

¿Cómo lograr que la PBC y la FCT sean efectivas?

Un marco efectivo de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo debe afrontar los riesgos principales: debe prevenir, detectar y castigar los fondos ilegales que acceden al sistema financiero y financian a individuos, organizaciones o actividades terroristas. Asimismo las estrategias de PBC y FCT deben converger; su objetivo es atacar la organización criminal o terrorista a través de sus actividades financieras y usar el rastro financiero para identificar los diferentes componentes de la red criminal o terrorista. Esto exige que las organizaciones pongan en marcha mecanismos para leer todas las transacciones económicas y detectar las transferencias sospechosas.

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