¿Cómo podemos ayudar?

¿Cuáles son los requisitos para los beneficiarios finales y los directores?

Para abrir una cuenta de Revolut Business, necesitamos confirmar la información de los directivos y accionistas de la empresa. Esta política está en línea con una regulación bancaria comúnmente conocida como «Conocimiento del cliente» (KYC, por sus siglas en inglés) y es el proceso mediante el cual las empresas verifican la identidad de sus clientes.

Deberás facilitar la información de los individuos/entidades que directa o indirectamente poseen acciones de tu empresa. A fin de verificar los propietarios, necesitaremos una prueba oficial que confirme cada nivel de la estructura de propiedad, por ejemplo, un extracto de registro o un diagrama de las relaciones de propiedad firmado correctamente junto con documentos de identidad.
Es importante tener en cuenta que el documento debe tener fecha y estar firmado por un notario/funcionario certificante/abogado que de fe de que se trata de una copia certificada (el archivo es auténtico). Para las empresas con base en el Reino Unido y Suiza, también aceptamos gráficos firmados y fechados por al menos dos accionistas; o un director que no sea accionista; o una persona autorizada mencionada en el registro.

Además de verificar la identidad de los accionistas, Revolut también necesita confirmar los datos personales y de contacto de todos los directivos actuales dentro de la empresa. Ten en cuenta que no podemos aceptar accionistas que se consideren menores de edad, es decir, con menos de 18 años. Ten en cuenta asimismo que al menos uno de los directivos debe tener una dirección dentro del EEE o de Suiza.

Ten en cuenta que se trata de un requisito y que únicamente verificamos sus identidades como directivos o accionistas de la empresa. Para concederles acceso a la cuenta, tienes que crearles un perfil de usuario cuando se acepte tu solicitud.

Estos son los datos básicos relacionados con la empresa, y todos los documentos que aceptamos junto a las explicaciones oportunas se enumeran en nuestro formulario de solicitud durante el proceso de registro.

Los accionistas deberán facilitar una fotografía de gran calidad de un documento de identidad oficial válido. Puedes invitarles a que envíen su verificación de identidad ellos mismos o subir los documentos en su nombre.

Ten en cuenta que en ciertas situaciones es posible que solicitemos documentos adicionales.

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