Wie können wir helfen?

Wie können AML und CTF erfolgreich sein?

Ein wirksames Rahmenwerk zur Bekämpfung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung muss sich mit den wichtigsten Risikofragen befassen: Es muss verhindern, dass illegale Gelder in das Finanzsystem eingebracht werden und terroristische Personen, Organisationen und/oder Aktivitäten finanziert werden, und es muss derartige Handlungen erkennen und bestrafen. AML- und CTF-Strategien überschneiden sich in ihrem Ziel: Sie sollen die kriminelle oder terroristische Organisation durch ihre finanziellen Aktivitäten angreifen und die Spur des Geldes nutzen, um die verschiedenen Komponenten des kriminellen oder terroristischen Netzwerks zu identifizieren. Dies schreibt vor, dass Organisationen Mechanismen einrichten, um alle Finanztransaktionen einzulesen und verdächtige Transaktionen zu erkennen.

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