Wie können wir helfen?

Warum muss ich die Herkunft meiner Gelder verifizieren?

Als Finanzdienstleistungsunternehmen muss Revolut eine Reihe von Regeln und Vorschriften einhalten, die diese Art von Dienstleistung regeln. Die Aufsichtsbehörden überwachen unsere Branche, um sicherzustellen, dass Finanzkriminalität erkannt und verhindert werden kann, wann immer dies möglich ist. Um Finanzkriminalität zu stoppen, müssen wir sie zuerst erkennen – eine Aufgabe, die von unseren Spezialisten für Kriminalitätsbekämpfung und Betrugsprävention durchgeführt wird.

Unsere automatisierten Systeme kennzeichnen Kunden als Teil des Standardprozesses für eine Überprüfung und wir bemühen uns, diese so einfach wie möglich für dich zu gestalten. In vielen Fällen fordert das System uns auf, Dokumente von Kunden anzufordern, die nichts falsch gemacht haben – es handelt sich um eine Routineprüfung, zu deren Durchführung wir gesetzlich verpflichtet sind. In manchen Fällen müssen wir mehr als einmal Informationen von dir anfordern. Wir wollen diese Erfahrung so stressfrei wie möglich für dich gestalten, daher werden wir nur dann Dokumente anfordern, wenn uns die Informationen nicht bereits vorliegen.

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